La cantidad incautada excedía del máximo permitido en referencia a los máximos autorizados en el tránsito de moneda entre países cuando no ha habido declaración previa de movimiento
Se formulan denuncias administrativas por Infracciones en materia financiera y sobre movimiento de medios de pago 17 de febrero de 2020.
La Guardia Civil contribuye a la seguridad económica y financiera del país y de la Unión Europea mediante la prevención e investigación del contrabando, el fraude, la corrupción y cualquier otro hecho que contravenga la normativa tributaria y penal destinada a proteger los recursos financieros públicos.
En el marco de los servicios que se prestan para prevenir la comisión de hechos delictivos, La Guardia Civil de Zamora y mas concretamente la patrulla de Fiscal de Puebla de Sanabria, sobre las 10:30 horas de ayer día 16 de febrero de 2020, procedió a la inspección de un vehículo que circulaba por la N-525, a la altura del término municipal de Puebla de Sanabria.
El ocupante del vehículo, una persona de nacionalidad rumana, portaba una cantidad de dinero que superaba los limites permitidos para el tránsito de moneda o divisas entre de los países de la UE, esta persona, viajaba de Rumania a Portugal, llevando el dinero repartido en varios lugares entre las pertenencias, tanto en moneda de euro como en la monedad nacional rumana (casi 14.000€ y 10.200 LEI), en moneda variada.
Solicitado el documento acreditativo que autorice el tránsito de dinero o algún otro que justifique ese movimiento de dinero, esta persona NO presenta la declaración de movimientos de medios de pago (modelo S1) la cual es obligatoria al pasar por una frontera entre países UE con una cantidad superior a los 10.000€.
Al no poder justificar procedencia del dinero, se actua conforme a la Normativa en Materia de Movimiento de Medios de Pago confeccionándose las correspondientes actas denuncia y la incautación temporal del dinero, hasta la justificación de la legal precedencia de la cantidad intervenida. El dinero intervenido es depositado en número de cuenta del Banco de España remitiendo el acta a las Autoridades competente (Secretaría de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias (Subdirección General de Inspección y Movimiento de Capitales, Dirección
General del Tesoro y Política Financiera y al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
Desde la guardia Civil se quiere recordar que según la Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, que es de aplicación a las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos de medios de pago, los máximos de moneda o divisa que están permitido llevar sin declaran son:
- Importe igual o inferior a 10.000 euros por persona y viaje saliendo o entrando por la frontera, en moneda u otros medios de pago.
- Movimiento de dinero o divisa por territorio nacional, la cantidad máxima de 100.000€, en moneda u otros medios de pago.
Entendiéndose por «movimiento» cualquier cambio de lugar o posición que se verifique en el exterior del domicilio del tenedor de los medios de pago.
"La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía, la descarga de la APP ALERTCOPS, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado.
La app permite recibir en el móvil mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias."
